9月14日,中国第一财经记者透露,互联网金融整治办的监管单位已对中国国内比特币交易平台下定论:“全部关停,并于近期退出市场。”新闻报道后引发了数字货币动荡,比特币应声下跌超10%。
中国北京时间下午五点四十分左右,第一财经再发文章,称上海已下口头通知要求关停比特币交易平台,时间节点为9月底。到了晚间七点,比特币中国官方微博发布公告,称该数字资产交易平台今日起停止新用户注册,并称2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。
随后,该平台上的交易者疯狂抛售数字货币资产,致使数字货币价格狂泻。比特币一度大跌32%,莱特币一度大跌57.3%,比特币现金一度暴跌72.32%。恐慌情绪最大时,比特币被打压至17000元,较24小时前暴跌了32%。而此时在美国最大的数字货币交易平台上,比特币价格为3655美元,换算成人民币仍有24000人民币。中美比特币价差达一度达到7000人民币。
13日晚间,中国互联网金融协会(下称“中国互金协会”)发布风险提示称,各类所谓“币”的交易平台在中国并无合法设立的依据。声明中表示,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。
本月4日,中国央行等七部门曾发布公告称代币发行融资(ICO)是非法公开融资行为。代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。